公告日期：2025-04-15

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-007
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以线上会议的方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 1 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。

会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年年度报告符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈
述，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。董事会一致同意将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经审计委员会审议并通过。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会根据 2024 年度实际工作情况编制了《2024 年度董事会工作报

告》。

经审议，董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了 2024年度公司董事会的整体运作情况以及决策情况，报告内容详实可靠，不存在虚假记载或误导性陈述。公司第三届独立董事皆向董事会提交了年度述职报告，将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。同时，公司第三届独立董事也分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。董事会一致同意将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

董事会听取了总裁仲鸿天先生汇报的《2024 年度总裁工作报告》，经审议，董事会认为：在 2024 年度，公司经营管理层以高度的执行力和专业精神，全面且精准地贯彻落实了股东大会与董事会的各项决议内容，该工作报告客观且真实地呈现了公司在 2024 年度日常生产运营、经营管理等各方面的实际活动与成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司财务部门编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度实际经营情况。报告期内，公司实现营业收入59,952.56 万元，较上年同期下降 12.46%；实现利润总额为 7,328.06 万元，较上年同期下降 7.99%；实现扣非后的归母净利润 6,596.08 万元，较上年同期上
升 56.43%。董事会一致同意将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经审计委员会审议并通过。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实且客观地反映了公司内部控制体系的实际运行状况。在 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。