公告日期：2025-04-15

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-008
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以线上会议的方式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 1 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2024年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。

经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要进行了审慎核查，认为公司编制的报告精准且真实地反映了 2024 年度公司的实际经营状况，该报告严格遵循相关法律法规要求，不存在虚假记载或误导性陈述，监事会就该报告签署了书面确认意见。监事会一致同意通过该议案并将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履职，结合 2024 年度监事会实际运作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了公司监事会 2024 年度对各项会议的召集召开等合法程序的关注，对公司经营、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面的监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意通过该议案并将该议案提交至2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 59,952.56 万元，较上年同期下降 12.46%；
实现利润总额为 7,328.06 万元，较上年同期下降 7.99%；实现扣非后的归母净利润 6,596.08 万元，较上年同期上升 56.43%。

经审议，监事会认为：公司财务部门根据 2024 年度实际经营情况编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确，不存在虚假记载或误导性陈述，监事会一致同意通过该议案并将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实且准确，反映了公司 2024 年度内部控制体系下的各项决策情况。在 2024 年度，公司的内部控制制度在实际运营中得到了有效执行，能够为公司各项业务活动的合规开展提供切实保障，为公司的稳健发展提供了坚实的制度支撑。监事会一致同意通过该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

公司本次募集资金净额 32,591.78 万元，本报告期内使用募集资金 ……
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