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公告日期：2025-04-15
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定行使权力、履行义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断健全公司的治理结构，规范开展董事会运作，切实保障所有股东的利益。
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司不断发展，稳中有进，在聚焦主业的同时不断拓宽新领域赛道。2024 年度，公司实现营业收入 59,952.56 万元，较上年同期下降 12.46%；实现利润总额为 7,328.06 万元，较上年同期下降 7.99%；实现扣非后的归母净利润 6,596.08 万元，较上年同期上升 56.43%。
二、2024 年度董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共计召开 4 次会议，审议 24 项议案。公司董事会会
议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具体审议事项如下：
名称 时间 审议议案
《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
第三届董事会第 2024 年 4 月 23 日 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
四次会议 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资
产的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的
议案》
《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第 2024 年 4 月 25 日 《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》
五次会议
《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议
案》
第三届董事会第 2024 年 8 月 28 日 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情
六次会议 况专项报告>的议案》
《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资
产的议案》
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