公告日期：2025-04-15

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-011
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润
分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 149,205,000.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司现金分红方案不涉及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议、2025
年 4 月 11 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，上述会议分别审议并通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，此议案尚需提交2024 年年度股东大会审议。相关会议具体意见如下：

（一）独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为：2024 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发而提出的利润分配方案，是为了更好地回报股东，符合公司股东的利益以及公司发展的需要，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，一致同意通过该议案并将其提交至董事会审议。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规以及相关规定。该事
项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。董事会一致同意将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司所拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司当下的经营状况以及发展态势，与公司长期的战略发展规划相契合，同时也严格遵循了上市公司现金分红的相关法律法规规定，具备合法性以及合理性，有利于公司的持续、稳定以及健康发展。监事会一致同意通过该议案并将该议案提交至 2024年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程的相关规定，公司不存在弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表累计未分配利润为 232,541,514.99 元，母公司累计未分配利润为 188,141,210.90 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月31 日，公司可供股东分配的利润为 188,141,210.90 元，股本基数为149,205,000.00 股。

3、本次分红以截至 2024 年12 月31日的总股本 149,205,000.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

4、2024 年度累计分红总额为 44,761,500.00 元，占本年度净利润的比例为
69.08%。

（二）在利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将坚持总额不变的原则继续进行利润分配，对每股派发金额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额 44,761,500.00 44,761,500.00 29,841,000.00
（元）

回购注销总额 0 0 0
（元）

归属于上市公司股 64,449,510.83 74,436,112.27 36,752,753.17
东的净利润（元）

研发投入（元） 30,474,279.78 37,500,779.26 ……
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