公告日期：2025-12-10

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-045
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的

任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路 68 号聚
杰微纤五楼会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

2、上述议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第十三次会

议 审议 通 过 ，具 体 内容详见 公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会将对中小投资
者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份
证明办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证明办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人身份证明办理登记
手续；

3、异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障

股东会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东会的自然人股东的邮件、信函须于登记时间截止前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

邮寄地址：江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路 68 号聚杰微纤证券部。（信函请注明“2025 年第二次临时股东会”字样）

联系电话：0512-63369004

邮政编码：215222

（二）登记时间：

本次股东会现场登记时间为：2025 年 12 月 23 日（星期二）上午：
9:00—11:30，下午：13:30—16:30；采取邮件、信函方式登记的……
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