公告日期：2026-04-27

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2026-006
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十五次会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在公司五楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长仲鸿天主持，高管列席。会议召开符合有关、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年年度报告符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈述，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。董事会一致同意将该议案提交至 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-003）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的 2026 年第一季度报告符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实、详细地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载或误导性陈述，董事会一致同意通过该议案并就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-005）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

董事会听取了总裁仲鸿天先生汇报的《2025 年度总裁工作报告》，经审议，董事会认为：在 2025 年度，公司经营管理层以高度的执行力和专业精神，全面且精准地贯彻落实了股东会与董事会的各项决议内容，该工作报告客观且真实地呈现了公司在 2025 年度日常生产运营、经营管理等各方面的实际活动与成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》全面、真实且客观地反映了公司内部控制体系的实际运行状况。在 2025 年度，公司严格遵循企业内部控制规范体系及相关法规准则的各项要求，在涉及公司运营的所有重大事项上均保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制中的重大缺陷，确保了公司运营的合规性、稳定性与可持续性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议并通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会根据 2025 年度实际工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
经审议，董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了 2025年度公司董事会的整体运作情况以及决策情况，报告内容详实可靠，不存在虚假记载或误导性陈述。公司第三届独立董事皆向董事会提交了年度述职报告，将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。同时，公司第三届独立董事也分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。董事会一致同意将该议案提交至 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。