公告日期：2026-04-27

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定行使权力、履行义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实股东会的各项决议，不断健全公司的治理结构，规范开展董事会运作，切实保障所有股东的利益。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司不断发展，稳中有进，在聚焦主业的同时不断拓宽新领域赛道。2025 年度，公司实现营业收入 57,745.75 万元，较上年同期下降 3.68%；实现利润总额为 6,649.01 万元，较上年同期下降 9.27%；实现扣非后的归母净利润 5,381.65 万元，较上年同期下降 18.41%。

二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议，审议 58 项议案。公司董事会会
议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具体审议事项如下：

名称 时间 审议议案

《关于豁免第三届董事会第八次会议通知时限的
第三届董事会第 议案》

八次会议 2025 年 1 月 16 日 《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的
议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

第三届董事会第 《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专
九次会议 2025 年 4 月 11 日 项报告>的议案》

《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资
产的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的
议案》

《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》

《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

第三届董事会第 2025 年 4 月 2……
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