公告日期：2026-04-28

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2026-006
四川英杰电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
通知于 2026 年 4 月 16 日通过电子通信方式送达各位董事。会议于 2026 年 4 月 26
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。公司现任独立董事杨耕先生、冯渊女士、许建平先生及离任独立董事吴赞先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的独立性自查情况报告，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2025年年度报告》第八节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司募集资金的存放、管理与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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