公告日期：2026-04-28

四川英杰电气股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨耕）

本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间工作情况报告如下：

本人杨耕，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2000 年 8 月
至 2023 年 4 月历任清华大学研究员、博士生导师，2021 年 5 月至 2024 年 5 月任
新风光电子科技股份有限公司独立董事，2021 年 10 月至 2026 年 10 月任深圳双十
科技股份有限公司独立董事，2024 年 3 月至今任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

报告期内，本人积极参加公司董事会及股东会。对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。公司 2025 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况

以通讯方式 是否连续两次未 列席股东
报告期内应 实际出 参加董事会 委托出席 缺席次数 亲自参加董事会

出席次数 席次数 次数 会次数

次数 会议

5 5 4 0 0 否 3

本人对报告期内出席的董事会的各项议案均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情况。

公司董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员职务。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，报告期内，组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，对调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、调整首次及预留授予第二类限制性股票价格、回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票、第一类限制性股票解除限售条件成就、首次及预留授予第二类限制性股票归属条件成就等事项进行了审议，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

作为战略与ESG委员会委员，报告期内本人参加了 1 次战略与ESG委员会会议，对公司《2024 年可持续发展报告》进行了审议，切实发挥战略与ESG委员会的作用。
报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议对公司 2024 年年度利润分配预案
进行了审议，本人对提交审议的议案进行了审慎评估与充分讨论，确保了独立董事专门会议在重大事项决策前置审核环节的有效性与独立性。

报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等事项。

进行沟通，与公司审计委员会委员及内审部门保持沟通交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

报告期内，本人通过列席股东会等方式与中小股东进行了沟通交流，广泛听取了中小股东的意见和建议，对影响中小股东的事项发表了意见，维护了中小股东的利益。

报告期内，本人利用出席股东会、董事会及到公司及子公司现场沟通等形式了解公司战略规划、经营管理、业务发展、科研创新等情况；同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，及时掌握公司重大事项进展，并利用专业知识主动发挥独立董……
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