公告日期：2026-04-28

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2026-020
四川英杰电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于
2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有
关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号公司二楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于回购注销部分第一类限制性股票的议 非累积投票提案 √

案

6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案 1.00-5.00 已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，议案6.00、7.00 全体董事均回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见 2026年 4 月 28 日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的相关文件。

上述议案 5.00 属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东会审议议案 5.00、6.00、7.00 时，关联股东将回避表决。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以……
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