公告日期：2026-03-26

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-018
山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议（以下简称“董事会”），于 2026 年 3 月 14 日以书面形式向全体董事
发出通知，并于 2026 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李明、邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策
和 规 范 运 作发 挥了 积 极 作 用 。具体内 容 详 见同 日刊载 于巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求及独立董事提交的自查情况报告，编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向全体董事汇报了公司《2025 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相关条款进行梳理修订，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程（2026 年 3 月）》的规
定，同时结合公司实际情况，以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 120,000.00 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金股利2,400.00 万元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。