公告日期：2026-03-26

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-021
山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：山东省桓台县东岳未来路 3799 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司《2025 年度董事会工作报告》

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司《2025 年年度报告》及其摘要

2.00 非累积投票提案 √

的议案

关于变更公司住所并修订《公司章程》的

3.00 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于修订及制定公司部分内部管理制度的 √作为投票对象的子
5.00 非累积投票提案

议案 议案数（4）

5.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

5.02 《重大交易管理制度》 非累积投票提案 √

5.03 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

5.04 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

……
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