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公告日期：2026-03-26
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。
一、2025年度经营情况
2025年，国内有机硅行业经历了深度调整，行业供需失衡矛盾突出，产品价格持续走低，市场竞争加剧，企业盈利普遍承压。面对市场寒冬与突发事故的双重考验，公司始终坚持稳中求进，全力攻坚复产，深化精益运营，强化技术创新，优化产品结构，严控经营风险，在行业寒冬中稳住经营基本盘，筑牢复苏基础。报告期内，实现营业收入37.70亿元，归属于上市公司股东的净利润-1,930.92万元，扣除非经常性损益的净利润-265.95万元。虽然全年受多重因素影响出现亏损，但自2025年12月以来，随着有机硅行业企业强化自律协同，市场无序低价竞争局面逐步改善，产品价格回归合理区间，公司经营业绩已显著好转。
二、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
1、董事会会议召开情况
届次 会议时间 审议事项
第三届第十次 2025 年 3 月 《关于制定<市值管理制度>的议案》
董事会 7 日
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
第三届第十一 2025 年 4 月 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
次董事会 16 日 《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》
《关于修订<公司章程>议案》
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
第三届第十二 2025 年 4 月 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
次董事会 25 日
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
2.01.《股东会议事规则》
2.02.《董事会议事规则》
2.03.《独立董事工作制度》
第三届第十三 2025 年 8 月 2.04.《审计委员会工作规则》
次董事会 25 日
2.……
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