公告日期：2026-04-16

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-035
山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月16日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月16日09:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：山东省桓台县东岳未来路3799号公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长王维东先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 578 人，代表股份 640,117,477 股，占公司有表
决权股份总数的 53.3431%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 626,035,100 股，占公司有表决
权股份总数的 52.1696%。

通过网络投票的股东 572 人，代表股份 14,082,377 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1735%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 574 人，代表股份 14,095,077 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1746%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0011%。

通过网络投票的中小股东 572 人，代表股份 14,082,377 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1735%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.00、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 639,348,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8799%；
反对 338,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%；弃权429,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0671%。

中小股东总表决情况：

同意13,326,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5470%；反对338,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4044%；弃权429,700股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0486%。

2.00、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意639,348,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8798%；反对336,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%；弃权432,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%。

中小股东总表决情况：

同意13,325,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5428%；反对336,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3881%；弃权432,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0692%。

3.00、审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意639,356,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811%；反对328,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会有效表决权股……
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