公告日期：2026-06-30

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-037
深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举具体情况

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，逐项审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会的提名及公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名肖萍先生、李清文女士、汪文雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名陈文华先生、朱冬元先生和方南平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事和独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人的简历详见附件。

根据《公司章程》第一百一十二条规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会另行选举产生）。

公司将另行召开职工代表大会选举 1 名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

二、其他事项说明

公司第三届董事会提名委员会对上述第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定，同意将本次换届选举事项提交董事会审议。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

上述第四届董事会独立董事候选人陈文华先生、朱冬元先生和方南平先生均已取得独立董事资格证书。其中，方南平先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与公司第四届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东会进行选举。

公司第四届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；

3、公司第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日

附件：

深圳贝仕达克技术股份有限公司

第四届董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、肖萍先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 4 月，大专学
历。2003 年至 2010 年，任深圳市伯仕达克电子有限公司副总经理；2010 年至
2017 年 8 月，任深圳市贝仕达克电子有限公司执行董事、总经理；2017 年 8 月
至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，肖萍先生直接持有公司 10,951,200 股，通过深圳市泰萍鼎盛投资有限公司（以下简称“泰萍鼎盛”）、深圳市奕龙达克投资有限公司（以下简称“奕龙达克”）间接持有公司 37,739,520 股，合计持有公司股份 48,690,720股，占公司目前总股本的 15.6292%（占剔除已回购股份后总股本的 ……
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