公告日期：2026-06-30

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-045
深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第三届董事会第二十一次会议，决定于2026年7月15日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会经第三届董事会第二十一次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年7月15日（星期三）14:30

(2) 网络投票时间：

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2026年7月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票时间：2026年7月15日 9:15-15:00

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决
结果为准）。

6、股权登记日：2026年7月10日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年7月10日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路19号（贝仕达克科技大厦）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加经营场所及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 √

累积投票提案

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 应选人数（3）
3.00 选人的议案》 人

3.01 提名肖萍先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

3.02 提名李清文女士为第四届董事会非独立董事候选人 √

3.03 提名汪文雨先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 应选人数（3）
4.00 人的议案》 人

4.01 提名陈文华先生为第四届董事会独立董事候选人 √

4.02 提名朱冬元先生为第四届董事会独立董事候选人 √

4.03 提名方南平先生为第四届董事会独立董事候选人 √

2、各议案披露的时间和披露媒体：

上述议案已经公司……
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