公告日期：2025-05-16

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-023
深圳贝仕达克技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。

4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。

5、会议召开的日期、时间、召开方式：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30

（2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票时间：2025年5月16日 9:15-15:00

6、2024年年度股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东123人，代表股份230,999,097股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的74.5260％。其中：

通过现场投票的股东7人，代表股份230,469,817股，占公司有表决权股份总数的74.3552％。

通过网络投票的股东116人，代表股份529,280股，占公司有表决权股份总数的0.1708％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东118人，代表股份12,229,280股，占公司有表决权股份总数的3.9455％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,700,000股，占公司有表决权股份总数的3.7747％。

通过网络投票的中小股东116人，代表股份529,280股，占公司有表决权股份总数的0.1708％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，本次股东大会的见证律师现场出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议所有议案均审议通过，具体议案审议表决情况如下：

提案 1.00《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

总表决情况：

同意 230,936,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9729％；
反对 60,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。

中小股东表决情况：

同意 12,166,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.
4873％；反对 60,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4931％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0196％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

提案 2.00《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

总表决情况：

同意 230,936,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9729％；
反对 60,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。

中小股东表决情况：

同意 12,166,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.
4873％；反对 60,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4931％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0……
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