公告日期：2026-03-16

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-019
深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第三届董事会第十八次会议，决定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会经第三届董事会第十八次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）14:30

(2) 网络投票时间：

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2026年4月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票时间：2026年4月10日 9:15-15:00

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决
结果为准）。

6、股权登记日：2026年4月7日（星期二）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年4月7日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 √

5.00 流动资金的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

8.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 √

9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》 √

《关于＜未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）＞ √

10.00 的议案》

2、各议案披露的时间和披露媒体：

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，程序合法、资料完
备。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日刊登于中国证监会指定创……
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