公告日期：2025-04-23

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着向全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，全体监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会的职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

现将公司监事会 2024 年度的工作报告汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开五次监事会，监事会召开的具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

审议通过了：

1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议
案》；

2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议
案》；

4、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
5、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转
增股本预案的议案》；

6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>
2024 年 04 月 第四届监事会 的议案》；

1 23 日 第十五次会议 7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；

8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》；

9、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》；

9.1、《提名王广之先生为公司第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》；

9.2、《提名孙毓女士为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》；

10、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

11、《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的
议案》；

12、《关于会计政策变更的议案》。

2024 年 05 月 第五届监事会 审议通过了：

2 14 日 第一次会议 《关于选举监事会主席的议案》

审议通过了：

2024 年 08 月 第五届监事会 1、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要
3 27 日 第二次会议 的议案》；

2、《关于 2024……
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