公告日期：2025-04-23

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

公司自成立以来，专注于研发、设计、生产和销售智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件，同时提供智能化钢筋加工机器人装备和智能工厂的整体解决方案，致力于推动企业高质量发展，为新质生产力的快速发展赋能增效，践行以客户订单为原点的全生命周期绿色可持续服务理念，实现客户需求-绿色定制化研发-低能耗设计-客户一体化交付-全生命周期保障-数字化再升级等，经过二十多年的行业深耕与积累，公司产品用途广泛，可应用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、海绵城市、核电水电、水利、港口码头、机场建设等各类大中型基础设施建设、新型城镇化建设，装配式建筑（包含民用和工程等）及钢筋加工配送中心等众多领域，助力客户实现数字化绿色化协同转型，构建涵盖全业务流程、全生产要素、全价值链的钢筋数字化加工智慧工厂。报告期内公司主营业务未发生实质变化。

2024 年，我国经济运行稳中有进，主要发展目标顺利实现。报告期内，在国家推动行业健康发展的各项政策支持下，公司抢抓市场机遇，以技术创新为抓手、以市场拓展为导向，全力组织公司的各项生产经营活动，利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源，加大对市场的开拓力度，实现营业收入 45,118.38 万元，较上年同期微降 2.12%；归属于母公司所有者的净利润
4,480.79 万元，较上年同期下降 22.13%；扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润 3,546.74 万元，较上年同期下降 19.55%。为进一步增加公司创新技术研发实力，公司投入研发费用 3,586.00 万元，占营业收入的 7.95%，较上年同期增长 20.81%。公司主营业务继续保持稳定发展势头。

另外，公司积极践行降本增效管理理念，深化项目精细化管理和成本控制举措，取得了一定成效。公司全体员工在董事会的战略布局指导下齐心协力、协调配合，推动了公司持续健康良好发展。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开五次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会召开的具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

审议通过了：

1、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>
的议案》；

2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>
的议案》；

3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的
议案》；

4、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘
2024 年 04 月 23 第四届董事会第 要的议案》；

1 日 10:00 十六次会议 5、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议
案》；

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