公告日期：2025-04-23

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（杨继靖）

本人杨继靖自2024年05月14日起担任建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。

现将本人在2024年任职期间（2024年05月14日至2024年12月31日）履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人杨继靖，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级会计师、中国注册会计师、注册税务师。1998 年 12 月至 2000 年 12 月，任天
津泰达会计师事务所、天津宏达会计师事务所有限公司审计助理；2001 年 1 月至 2019 年 10 月，任岳华会计师事务所天津分所、中瑞岳华会计师事务所天津分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所项目经理、经理；2008 年 1
月至 2020 年 2 月，任中瑞岳华税务师事务所有限公司天津分所经理；2019 年 11
月至 2020 年 11 月，任天津天梭会计师事务所（普通合伙）经理；2020 年 3 月
至 2022 年 2 月，任北京德瑞正通税务师事务所有限公司所长；2020 年 12 月至
2025 年 2 月，任天津中企泽丰会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2022年 3 月至今，任京洲联信（天津）税务师事务所有限公司高级经理；2024 年 5月至今，任公司（含公司前身“建科机械”）独立董事；2025 年 2 月至今,任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所高级经理。

在其他单位任职情况：

单位名称 在其他单位担任的职务

天津中企泽丰会计师事务所有限责任公司 副主任会计师（已结束任职）

京洲联信（天津）税务师事务所有限公司 高级经理

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 高级经理

（二）独立性说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，主动参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，本人任职期间内公司召开了四次董事会会议，两次股东大会会议。没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席有关会议情况如下表所列：

单位：次

应出席董事会 实际出席董事会会议次数 应出席股东 实际出席股

会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 大会次数 东大会次数

4 4 0 0 2 2

本人认为，2024年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员委员、薪酬与考核……
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