公告日期：2025-04-23

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（孙楠）

本人孙楠自2024年05月14日起担任建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。

现将本人在2024年任职期间（2024年05月14日至2024年12月31日）履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人孙楠，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学硕士，正高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估
师、一级造价工程师、国际注册内部审计师。1995 年 9 月至 1997 年 8 月，任中
评资产评估事务所职员；1997 年 9 月至 1999 年 10 月，任天津巨正会计师事务
所职员；1999 年 11 月至今，任天津倚天会计师事务所有限公司总经理、董事；
2007 年 1 月至今，任天津倚天税务师事务所有限公司董事；2007 年 7 月至今，
任中联倚天（北京）管理咨询有限责任公司董事；2021 年 10 月至今，任黑龙江宾西集团股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任天津津智国有资本投资运营有限公司
外部董事；2023 年 12 月至 2024 年 08 月，任天津津诚国有资本投资运营有限公
司外部董事；2024 年 5 月至今，任公司（含公司前身“建科机械”）独立董事；2024 年 09 月至今，任天津渤海轻工投资集团有限公司外部董事。

在其他单位任职情况：

单位名称 在其他单位担任的职务

天津倚天会计师事务所有限公司 总经理、董事

天津倚天税务师事务所有限公司 董事

中联倚天（北京）管理咨询有限责任公司 董事

黑龙江宾西集团股份有限公司 独立董事

山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事

天津津智国有资本投资运营有限公司 外部董事

天津津诚国有资本投资运营有限公司 外部董事

天津渤海轻工投资集团有限公司 外部董事

（二）独立性说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，主动参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，本人任职期间内公司召开了四次董事会会议，两次股东大会会议。没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席有关会议情况如下表所列：

单位：次

应出席董事会 实际出席董事会会议次数 应出席股东 实际出席股
会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 大会次数 东大会次数

4 4 0 0 2 2

本人认为，2024年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行……
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