公告日期：2025-04-23

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张文津）

本人张文津在 2024 年度于 05 月 14 日前担任建科智能装备制造（天津）股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年 05 月 14 日公司换届完
成后，本人不再担任公司独立董事且不再担任公司其他任何职务。在任职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。

现将本人在2024年任职期间（2024年01月01日至2024年05月14日）履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人张文津，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2014年12月至2018年4月，任中企天华（天津）税务咨询有限公司执行董事、经理；2005年7月至今，任天津市融兴达财务咨询有限公司执行董事、经理；2010年12月至今，任天津市天梭会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2018年3月至2024年05月14日，任公司独立董事；2021年12月至今，任天津中企泽丰会计师事务所有限责任公司法定代表人、主任会计师。

在其他单位任职情况：

单位名称 在其他单位担任的职务

天津市融兴达财务咨询有限公司 执行董事、经理

天津市天梭会计师事务所（普通合伙） 执行事务合伙人

天津中企泽丰会计师事务所有限责任公司 法定代表人、主任会计师

（二）独立性说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持
有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，主动参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，本人任职期间内公司召开了一次董事会会议，一次股东大会会议。没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席有关会议情况如下表所列：

单位：次

应出席董事会 实际出席董事会会议次数 应出席股东 实际出席股
会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 大会次数 东大会次数

1 1 0 0 1 1

本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，任职期间内本人担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员。任职期间各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责，出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

提名委员会 2 2 0 0

1、审计委员会

任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，认真审议了公司定期报告、财务决算报告、审计报告、重……
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