公告日期：2025-04-23

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（毛翔）

本人毛翔在 2024 年度于 05 月 14 日前担任建科智能装备制造（天津）股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年 05 月 14 日公司换届完成
后，本人不再担任公司独立董事且不再担任公司其他任何职务。在任职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。

现将本人在2024年任职期间（2024年01月01日至2024年05月14日）履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人毛翔，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。2006年5月至2019年11月，任天津市吉威汇英商务咨询有限公司董事长；2010年12月至2020年10月，任天津中审联有限责任会计师事务所北京分所经理；2016年3月至2022年12月，任北方国际信托股份有限公司独立董事；2018年3月至2024年05月14日，任公司独立董事。

本人未在本公司以外其他单位任职。

（二）独立性说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，主动参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，本人任职期间内公司召开了一次董事会会议，一次股东大会会议。没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席有关会议情况如下表所列：

单位：次

应出席董事会 实际出席董事会会议次数 应出席股东 实际出席股
会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 大会次数 东大会次数

1 1 0 0 1 1

本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，任职期间内本人担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责，出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

1、提名委员会

任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。公司第四届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，对第五届董事的选择标准和程序提出建议，认真审核各位候选人任职资
格。变更并提名委派控股子公司建科机械(香港)智慧科技有限公司董事，变更控股子公司深圳市骁禾智能科技有限公司法人并提名委派总经理。对于公司聘任新一届高级管理人员的选择标准和程序提出建议，被提名人均符合上市公司董事、高级管理人员的任职资格和要求。切实履行了提名委员会委员的职责。

2、薪酬与考核委员会

任职……
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