公告日期：2026-04-28

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2026-021
建科智能装备制造（天津）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04
月 24 日召开了第五届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2026 年 05 月 18 日
以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“会议”或“股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号建科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

的议案

关于公司《2025 年年度报告》全文及摘

2.00 要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案

4.00 关于制定公司未来三年（2026 年-2028 非累积投票提案 √

年）股东分红回报规划的议案

关于修订《公司章程》并办理工商变更

5.00 登记的议案 非累积投票提案 √

6.00 逐项表决《关于修订及制定公司部分治 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。