公告日期：2026-04-28

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2026-016
建科智能装备制造（天津）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）
于 2026 年 04 月 24 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款。具体条款的修订详见附件《公司章程修订对照表》。除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

上述事项尚需提请公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经公司股东会审议通过后，将授权公司经营管理层办理工商变更登记手续、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

公司修订后的《公司章程》已于同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；
2、《公司章程（2026 年 04 月版）》。
特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司
董事会
2026 年 04 月 28 日
附件：

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

公司章程修订对照表

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法
规和本章程，对公司负有忠实义务，应当采
取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得
第一百〇一条 董事应当遵守法律、行 利用职权牟取不正当利益，不得从事《公司
1 政法规和本章程，对公司负有忠实义 法》第一百八十一条列举的违反对公司忠实
务，应当采取措施避免自身利益与公 义务的行为。董事利用职务便利为自己或者
司利益冲突，不得利用职权牟取不正 他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为
当利益。 他人经营与其任职公司同类业务的，应当向
董事会报告，充分说明原因、防范自身利益
与公司利益冲突的措施、对上市公司的影响
等，并予以披露。

第一百三十八条 审计委员会负责审 第一百三十八条 审计委员会负责审核公司
核公司财务信息及其披露、监督及评 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
估内外部审计工作和内部控制，下列 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员
事项应当经审计委员会全体成员过半 会全体成员过半数同意后，提交董事会审
数同意后，提交董事会审议： 议：

（一）披露财务会计报告及定期 （一）披露财务会计报告及定期报告
报告中……
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