公告日期：2026-04-28

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2026 年 04 月版）

第一章总则

第一条 为规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）
领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《建科智能装备制造（天津）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。

第二章人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并
由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：

(1) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；

(2) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(3) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

(4) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

(5) 对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议；

(6) 董事会授权的其他事宜。

第八条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

(1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(2) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、经理人选；

(3) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

(4) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

(5) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；

(6) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

(7) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章制度

第十一条 提名委员会召开会议应于会议召开前3天通知全体委员，情况紧急，需
要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或口头方式发出会
议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他1名委员
（独立董事）主持。主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行
其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事
会指定一名委员履行召集人职责。

第十三条 独立董事应当亲自出席提名委……
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