公告日期：2025-08-26

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-048
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事，与公司民主选举产生的职工董事刘云锋先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董
事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：GEORGE MOHAN ZHANG 先生

非独立董事：GEORGE MOHAN ZHANG 先生、方镇先生、牛文娇女士、钟
鑫先生

独立董事：肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生

职工代表董事：刘云锋先生

上述人员简历情况详见附件，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 召集人 委员

审计委员会 肖杰 肖杰、谷琛、刘云锋

提名委员会 谷琛 谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰

战略委员会 GEORGE MOHAN ZHANG GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、黄志敏

薪酬与考核委员会 黄志敏 黄志敏、方镇、谷琛

上述第五届董事会专门委员会委员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：GEORGE MOHAN ZHANG 先生

副总经理：方镇先生

财务总监：牛文娇女士

董事会秘书：牛文娇女士

上述公司高级管理人员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书牛文娇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：车舟女士、刘逸澜女士

上述公司证券事务代表简历情况详见附件，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

证券事务代表车舟女士、刘逸澜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述董事会秘书牛文娇女士、证券事务代表车舟女士、刘逸澜女士联系方式如下：

1、联系人：牛文娇、车舟、刘逸澜

2、联系电话：0755-26559930

3、传真：0755-86021261

4、电子邮箱：buydeem@crastal.com

五、部分董事届满离任、不再设监事会的情况

1、本次换届选举完成后，第四届董事会独立董事张建军先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。

2、本次换届后，陈华金先生、刘云锋先生、田佳先生不再担任公司监事，陈华金先生及刘云锋先生仍在公司担任其他职务。

截至……
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