公告日期：2026-03-27

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2026-012
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议签到时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）14:00。

现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深交所交易系统投票：2026 年 4 月 17 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；
13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票：2026 年 4 月 17 日 9:15-15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2026 年 4 月 14 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）2026 年 4 月 14 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的 √

议案

3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √

议案

6.00 关于 2026 年度对外担保额度的议案 √

7.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案

8.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

9.00 关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案 √

10.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

11.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期 √

利润分配方案的议案

12.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 √

资相关事宜的议案

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过；具体内容详见 2026年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

上述议案第 6 项、12 项属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东
代理人）所持表决权三分之二以……
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