公告日期：2026-03-27

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 进一步建立深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 (以下简称“公司”)董事、高级管理人员(以下简称“董事、高管”)的薪酬管理，有效调动公司董事、高管的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高管的薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，结合公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员

(一)公司董事；

(二)公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、高管并履行相应职责所领取的相应报酬。

第二章 薪酬管理机构

第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更和终止。

第五条 公司董事会授权薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 公司人力资源部、财务部等其他职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的有关费用由上市公司承担。

第三章 薪酬的标准

第七条 公司的董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

当年出现亏损时，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第八条 在公司任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第九条 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准按股东会审议通过后的决议执行。

第十条 外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）实行津贴制，根据股东会确定的具体津贴发放。

第十一条 除独立董事和外部董事之外的其他董事和高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）构成。

第十二条 除独立董事和外部董事之外的董事及高级管理人员，其薪酬构成中，其绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第十三条 公司董事、高级管理人员参加规定的培训、出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律法规行使职权所需的合理履职费用，可在公司据实报销。

第四章 薪酬的发放

第十四条 独立董事的津贴按月发放。

第十五条 在公司任职的非独立董事、职工代表董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。

在公司任职的非独立董事、职工代表董事、公司高级管理人员的一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十六条 公司董事、高管的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人:

(一)代扣代缴个人所得税；

(二)各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；

(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十七条 公司董事、高管因换届、改……
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