公告日期：2026-03-27

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2026-003
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等
方式递交各位董事及高管。会议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召
开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：8
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事张建军、谷琛、肖杰、黄志敏向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：8
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会听取了总经理 GEORGE MOHAN ZHANG 先生所作的《2025 年
度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
3. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》，表决结果：

8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认真审议了《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：8 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。
5. 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结
果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
6. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果：8 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

公司拟以截至 2025 年12 月 31日总股本 326,341,682 股扣除公司目前回购专
户的股份数 1,968,200 股后的总股本 324,373,482 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案
需提交公司股东会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。
7. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案……
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