公告日期：2026-04-17

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2026-014
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深交所交易系统投票：2026 年 4 月 17 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；
13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票：2026 年 4 月 17 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 202,366,306 股，占公司有表
决权股份总数的 62.3868%（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同)。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 198,819,056 股，占公司有表决
权股份总数的 61.2933%。

通过网络投票的股东 86 人，代表股份 3,547,250 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0936%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 88 人，代表股份 3,548,350 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0939%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0003%。

通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 3,547,250 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0936%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
提案 1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 202,177,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9069%；
反对173,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意 3,360,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6919%；反对 173,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8826%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4255%。
提案 2.00 关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案

总表决情况：

同意 202,177,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9069%；
反对173,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0075%。
中小股东总表决情况：

同意 3,360,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6919%；反对 173,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8826%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4255%。
提案 3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意 202,177,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9069%……
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