公告日期：2026-01-16

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-002
阿尔特汽车技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会
通知于 2025 年 12 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。

2.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间：

现场会议：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 1 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 16 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 16
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4.现场会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼公
司会议室。

5.股东会的召集人：公司第五届董事会。

6.会议主持人：公司董事长宣奇武先生。

7.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1.出席会议总体情况：

出席本次股东会的股东（或授权代表，下同）共 229 人，代表股份 73,343,582
股，占公司有表决权股份总数的 15.0269%。其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 66,671,322 股，占公司有表决权股份总数的 13.6599%。通过网络投票出席会议的股东 224 人，代表股份 6,672,260 股，占公司有表决权股份总数的1.3670%。

2.中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会的中小股东共 225 人，代表股份 7,203,660 股，占公司有表
决权股份总数的1.4759%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 531,400股，占公司有表决权股份总数的 0.1089%。通过网络投票的中小股东 224 人，代表股份 6,672,260 股，占公司有表决权股份总数的 1.3670%。

3.公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

就本议案审议，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 72,209,772 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.4541%；反对 1,088,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.4839%；弃权 45,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0620%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,069,850 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.2606%；反对 1,088,360 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 15.1084%；弃权 45,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6309%。

本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关现行法律、法规、规范性文件和《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.阿尔特汽车技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。