公告日期：2026-04-01

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-010
阿尔特汽车技术股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 30 日召开
第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临
时股东会的议案》，定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）召开公司 2026 年第二
次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4月 9 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 9 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7号院 11 号楼公司

会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司《第三期员工持股计划（草案）》

1.00 非累积投票提案 √

及其摘要的议案

关于公司《第三期员工持股计划管理办法》

2.00 非累积投票提案 √

的议案

关于提请股东会授权董事会办理公司第三期

3.00 非累积投票提案 √

员工持股计划相关事项的议案

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

4.00 非累积投票提案 √

及其附件并办理工商变更登记的议案

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容

详见公司于 2026 年 4 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东会审议的议案一、

议案二、议案三为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数以上通过。本次股东会审议的议案四为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。