公告日期：2026-04-16

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-012
阿尔特汽车技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）2026 年第二次临时股东会
通知于 2026 年 4 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。

2.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间：

现场会议：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：2026 年 4 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 16 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 16
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4.现场会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼公
司会议室。

5.股东会的召集人：公司第五届董事会。

6.会议主持人：公司董事长宣奇武先生。

7.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1.出席会议总体情况：

出席本次股东会的股东（或授权代表，下同）共 176 人，代表股份 71,195,582
股，占公司有表决权股份总数的 14.6819%。其中：出席现场会议的股东 4 人，代表股份 66,139,922 股，占公司有表决权股份总数的 13.6393%。通过网络投票出席会议的股东 172 人，代表股份 5,055,660 股，占公司有表决权股份总数的1.0426%。

2.中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会的中小股东共 172 人，代表股份 5,055,660 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0426%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 172 人，代表股份 5,055,660 股，占公司有表决权股份总数的 1.0426%。

3.公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

就本议案审议，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 61,668,869 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.0437%；反对 3,169,960 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.8855%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0707%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,839,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 36.3909%；反对 3,169,960 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 62.7012%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9079%。

本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。

（二）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

就本议案审议，关联股东已回避表决。

表决结果：同意 61,668,869 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.0437%；反对 3,169,960 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.8855%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0707%。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,839,80……
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