公告日期：2026-04-21

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-014
阿尔特汽车技术股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十八次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 20 日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中，李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表 决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《阿尔 特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《阿尔特汽车技术股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

经审议，董事会认为：公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。同时， 其在充分保障股东利益的前提下，遵循了激励与约束对等的原则，符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章

具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《阿尔特汽车技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，董事会认为：公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关的事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，对激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授的权益数量做相应的调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。