公告日期：2026-04-21

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-015
阿尔特汽车技术股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 20 日召开
第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临
时股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）召开公司 2026 年第三
次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 6 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7号院 11 号楼公司

会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 <2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √

（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √

施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司

3.00 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述全部议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体

内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述全部议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述全部议案涉及关联股东回避事项，作为 2026 年限制性股票激励计划参与对象的股东应回避表决，该等股东不能接受其他股东委托表决。

5、本次股东会审议的议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表……
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