公告日期：2026-04-29

阿尔特汽车技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。作为公司独立董事中的会计专业人士，本人依托在财务领域的专业积累，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，助力董事会科学决策，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人基本情况

王敏，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得中南财经政法大学博士学位。曾任职于审计署驻武汉特派员办事处；现任中南财经政法大学财税学院副教授、武汉明诚文化体育集团股份有限公司独立董事、山东高速湖北发展集团有限公司董事、湖北九峰山实验室顾问等职务。2023 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

作为公司独立董事，本人本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，积极

了解公司的经营与发展情况，关注公司的财务状况，认真审阅会议相关资料，并

结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎

的态度行使表决权和发表独立意见。2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专

门会议、10 次董事会会议和 3 次股东会会议，本人出席董事会会议和股东会会

议的情况如下：

独立董事专门会议 董事会会议 股东会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 请假次数 亲自出席次数

2 2 10 10 0 3

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，

参加了 5 次审计委员会会议，4 次薪酬与考核委员会会议。本人对提交独立董事

专门会议、董事会、股东会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论

各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、
股东会、董事会专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应

的内部决策程序，合法有效。本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同

意票，没有反对、弃权的情况。

（二）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员，积极组织审计

委员会的相关会议，认真审阅了公司内部审计机构的工作计划，并听取了相关工

作总结汇报，关注公司重点审计工作的情况。同时，与会计师事务所及公司管理

层保持良好沟通，就公司年度审计工作等事项进行探讨和交流，督促公司年度审

计工作安排有序推进，确保公司财务报表编制、年度审计等工作顺利开展。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人积极督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护投资者特别是中小投资者合法权益。

本人认真审核公司各项议案、定期报告和临时公告，针对相关内容表述的准确性和完整性提出修改意见或建议，并及时反馈给公司董事会秘书，不断促进公司提高信息披露质量和规范运作水平，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。

（四）在……
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