公告日期：2026-04-29

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-023
阿尔特汽车技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27 日召开
第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东
会的议案》，定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，
本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7号院 11 号楼公司

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

4.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序

5.00 非累积投票提案 √

向特定对象发行股票的议案》

2、公司第五届董事会独立董事陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生分别

向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上

进行述职。

3、上述全部议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、上述议案 ……
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