公告日期：2026-05-15

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2026-034

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。

2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2026年 5 月 15 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-
15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路 88 号。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长王海龙先生。

7、股东出席情况：截至本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 11 日）收盘，公
司总股本 176,334,698 股（含回购股份数 3,383,594 股，公司有表决权的股份数为172,951,104 股），出席本次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东

共 49 人，代表公司有表决权的股份数为 73,276,806 股，占公司有表决权股份总数

的 42.3685%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 8人，代表公司有表决

权的股份数为 72,978,099 股，占公司有表决权股份总数的 42.1958%；通过网络投票

的股东共 41 人，代表公司有表决权的股份数为 298,707 股，占公司有表决权股份总

数的 0.1727%。

通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 46 人，代表

公司有表决权的股份数 777,636 股，占公司有表决权股份总数的 0.4496%。

8、公司董事、高级管理人员以及见证律师等相关人员出席或列席本次会议

（部分董事、高级管理人员以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开与表决程序

符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议并以现场和网络投票表决方式通过以下议案：

1.00、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

有效表决权股 同意 反对 弃权

类别

份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

出席会议股东 73,276,806 73,215,142 99.9158 60,500 0.0826 1,164 0.0016

其中：中小投资者 777,636 715,972 92.0703 60,500 7.7800 1,164 0.1497

表决结果：通过。

2.00、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

有效表决权股 同意 反对 弃权

类别

份总数 ……
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