公告日期：2025-08-12

华泰联合证券有限责任公司

关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司

募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目延期事项进行核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]226 号），公
司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
4,066,821 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 40,668.21 万元，扣除各项发行
费后，实际募集资金净额为人民币 398,479,171.59 元，已于 2023 年 3 月 8 日全
部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对本次发行
募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]214Z0002号）。公司始终严格按照有关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募投项目进展情况

根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》和募集资金实际到账情况，本次募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额（注）

1 面向市政基础设施的城市生命线安全 16,782.11 16,782.11
监控平台建设项目

2 面向数字孪生的算力中心及生产基地 15,386.10 15,386.10
建设项目

3 补充流动资金 8,500.00 7,679.71

合计 40,668.21 39,847.92

注：扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 39,847.92 万元，拟投入募集资金金额根据募集资金净额相应进行调整。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金 累计投入金额（2）投资进度（3）=
额（1） （2）/（1）

1 面向市政基础设施的城市生 16,782.11 2,079.08 12.39%
命线安全监控平台建设项目

2 面向数字孪生的算力中心及 15,386.10 1,768.98 11.50%
生产基地建设项目

3 补充流动资金 7,679.71 - -

合计 39,847.92 3,848.06 9.66%

三、募集资金目前的存放和在账状况

截至 2025 年 7 月 31 日，募集资金的存放和在账状况如下：

单位：元

序号 开户银行 银行账号 存储余额 备注

1 中信银行股份有限公 81105……
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