公告日期：2025-08-12

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

一、会议召开和出席情况

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事专门会议第四次会议于 2025 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式
召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定。

二、议案审议情况

经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，公司独立董事一致认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审查，公司独立董事一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定，该事项的决策和审议程序合法、合规。合理使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以下无正文。

（此页无正文，为《南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》的签字页）

涂勇： 王亮亮：

程亮：

2025 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。