公告日期：2025-12-10

北京市中伦（南京）律师事务所

关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

二〇二五年十二月

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北京市中伦（南京）律师事务所

关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：南京市测绘勘察研究院股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东会的有关文件和材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格（不包括网络投票股东资格）、召集人资格、表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

法律意见书

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司为本次临时股东会之目的而使用，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次临时股东会的召集、召开程序

1、本次临时股东会的召集

公司于 2025 年 11 月 23 日召开了第三届董事会第十八次会议，决定于 2025
年 12 月 10 日召开本次临时股东会。公司已于 2025 年 11 月 24 日在中国证券监
督管理委员会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告形式刊登了《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

上述会议通知中除载明本次临时股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经本所律师核查，公司在本次临时股东会召开十五日前发出了会议通知。

2、公司本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。

经本所律师核查，本次临时股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、公司本次临时股东会的现场会议于 2025 年 12 月 10 日下午 14：00 在南
京市建邺区创意路 ……
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