公告日期：2025-12-10

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-134

债券简称：测绘转债 债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日 召开公司第五届职工代表大会第三次会议，并于2025年12月10日召开2025年第一次 临时股东会和第四届董事会第一次会议，完成公司董事会的换届选举及高级管理人 员和证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：王海龙先生。

2、非独立董事

（1）非职工代表董事：王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、 贾剑锋先生。

（2）职工代表董事：张开坤先生。职工代表董事的选举情况详见公司同日在
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于选举职工代表董事的公告》。

3、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生。

4、董事会专门委员会组成情况如下：

序号 专门委员会名称 专门委员会委员 召集人

1 审计委员会 王亮亮、涂勇、贾剑锋 王亮亮

2 薪酬与考核委员会 程亮、王亮亮、冯太鹏 程亮

3 科技与战略委员会 王海龙、程亮、金雪莲、沈雨、张开坤 王海龙

4 提名委员会 涂勇、王亮亮、王海龙 涂勇

公司第四届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年（简历详见附件）。公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数。审计委员会的主任委员王亮亮先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况

1、总经理：金雪莲女士。

2、副总经理：沈雨先生、刘键先生、郭江宁先生、陈翀先生、胡泽周先生。
3、财务负责人：陈翀先生。

4、董事会秘书：陈翀先生。

5、证券事务代表：赵雨杭先生。

上述人员任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审议通过，其中财务负责人的任职资格已经审计委员会审议通过。

上述人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，其中董事会秘书陈翀先生、证券事务代表赵雨杭先生均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书和培训证明。

三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系人：陈翀、赵雨杭

联系地址：江苏省南京市建邺区创意路88号

电话：025-84780620

传真：025-84702416

电子邮箱：chenchong@njcky.com、zhaoyh@njcky.com

四、部分董事、监事和高级管理人员因换届离任的情况

1、本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事长储征伟先生不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。截至本公告披露日，储征伟先生持有公司股份6,002,362股，占总股本比例3.41%。

2、经2025年第一次临时股东会决议，公司不再设置监事会，公司第三届监事会主席卢金芳先生、监事王际高先生和职工代表监事赵星星先生不再担任公司监事，其中王际高先生和赵星星先生离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，卢金芳先生持有公司股份175,574股，占总股本比例0.10%；王际高先生持有公司股份42,302股，占总股本比例0.02%；赵星星先生未持有公司股份。

3、本次换届选举完成后，张开坤先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，张开坤先生未持有公司股份。

上述各……
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