公告日期：2025-12-10

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-131

债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日
9:15-15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：南京市建邺区创意路 88 号公司会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：储征伟先生。

7、股东出席情况：截至本次股东会股权登记日（2025 年 12 月 3 日）收盘，公

司总股本 169,163,431 股（含回购股份数 3,383,594 股，公司有表决权的股份数为

165,779,837 股）。出席本次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东

共 64 人，代表公司有表决权的股份数为 79,981,519 股，占公司有表决权股份总数

的 48.2456%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表公司有表

决权的股份数为 79,607,692 股，占公司有表决权股份总数的 48.0201%；通过网络投

票的股东共 50 人，代表公司有表决权的股份数为 373,827 股，占公司有表决权股份

总数的 0.2255%。

通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 58 人，

代表公司有表决权的股份数 1,262,111 股，占公司有表决权股份总数的 0.7613%。

8、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等相关人员出席或列席本次

会议（部分董事以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华

人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议并以现场和网络投票表决方式通过以下议案：

1.00、《关于修订<公司章程>的议案》

类别 有效表决权股 同意 反对 弃权

份总数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

出席会议股东 79,981,519 79,884,536 99.8787 96,983 0.1213 0 0.0000

其中：中小投资者 1,262,111 1,165,128 92.3158 96,983 7.6842 0 0.0000

表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议股东及股东

授权代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.00、《关于修订部分公司治理制度的议案》

本议案共有 6个子议案，表决情况如下：

……
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