公告日期：2026-04-24

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王亮亮，作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席 2025 年度召开的历次董事会、股东会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王亮亮，1986 年 9 月出生，现任南京大学商学院会计学系教授、博士
生导师。2014 年 6 月至 2025 年 7 月，曾任东南大学经济管理学院讲师、副教授、
教授、系副主任、系主任。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。本人现同时担任苏州世华新材料科技股份有限公司、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，本人作为公司独立董事，依法依规就应审议事项独立地进行分
析和判断。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上或公司前5 名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未与公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业有重大业务往来或者在有重大业务

人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。报告期内，本人任职

符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立

性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）董事会和股东会出席情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议以及 2 次股东会，本人均亲自出席

会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。在董事会会议召开前

本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，

为参与公司重要决策做好充分准备。会上，本人认真审议各项议题，积极参与讨

论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公

司董事会作出正确决策起了积极的作用。

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东
董事姓名

加董事会次数 会次数 加董事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数

王亮亮 9 3 6 0 0 否 2

报告期内，本人对董事会会议的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，没

有反对、弃权的情形，无授权委托其他独立董事出席会议情况，本人亦未对公司

任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及科技与战略

委员会等四个专门委员会。本人担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考

核委员会委员、提名委员会委员以及第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考

核委员会委员、提名委员会委员。本人恪尽职守、勤勉尽责，认真、负责、踏实

履行所担任公司董事会专门委员会委员职责。

1、审计委员会

2025年度，董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施

细则》的有关要求，认真履行监督、检查职责，共召开5次会议，审议了19项议

案。对公司财务报告、内部控制情况、外部审计机构的工作情况、选聘审计机构、

募集资金存放与使用情况等议案进行审议，本人作为具有会计专业背景的独立董

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