公告日期：2026-04-24

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2026-018

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记 变更手续的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司章程的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程修订如下：

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币16,650.3053 第六条 公司注册资本为人民币17,633.4698
万元。 万元。

2 第二十条 公司股份总数为16,650.3053万 第二十条 公司股份总数为17,633.4698万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。

第一百二十六条 董事会应当确定对外投 第一百二十六条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、
委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建 委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建
立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 立严格的审查和决策程序；重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
股东会批准。除公司章程、公司决策权限制 股东会批准。除公司章程、公司决策权限制
度或股东会决议另有规定外，董事会决策权 度或股东会决议另有规定外，董事会决策权
限如下： 限如下：

（一）公司与关联自然人发生的单笔交易金 （一）公司与关联自然人发生的单笔交易金
3 额在30万元以上的；或与关联法人发生的交 额超过30万元的；或与关联法人发生的交易
易金额（含同一标的或同一关联法人在连续 金额（含同一标的或同一关联法人在连续12
12个月内发生的关联交易累计金额）在100 个月内发生的关联交易累计金额）超过300
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 万元，且占公司最近一期经审计净资产
0.5％以上的关联交易事项。但公司与关联 0.5％以上的关联交易事项。但公司与关联
方发生的交易金额在1000万元以上，且占公 方发生的交易金额超过3000万元，且占公司
司最近一期经审计净资产5%以上的关联交 最近一期经审计净资产5%以上的关联交易
易（受赠现金资产和提供担保除外），应提 （受赠现金资产和获得债务减免除外），应
交股东会审议批准。 提交股东会审议批准。

（二）非关联交易事项。公司发生的购买或 （二）非关联交易事项。公司发生的购买或
出售资产（不含购买原材料、燃料和动力， 出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，

以及出售产品、商品等与日常经营相关的资 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
产），对外投资（含委托理财、委托贷款、 产），对外投资（含委托理财、委托贷款、
风险投资等），提供财务资助，租入或租出 风险投资等），提供财务资助，租入或租出
资产，签订管理方面的合同（含委托经营、 资产，签订管理方面的合同（含委托经营、
受托经营等），赠与或受赠资产（受赠现金 受托经营等），赠与或受赠资产（受赠现金
资产无需股东会审议），债权或债务重组， 资产无需股东会审议），债权或债务重组，
研究与开发项目的转移，签订许可协议以及 研究与开发项目的转移，签订许可协议以及
其他交易，达到下列标准的（下列指标计算 其他交易，达到下列标准的（下列指标计算
中涉及的数据如为负值，取其绝对值计 中涉及的数据如为负值……
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