公告日期：2026-04-24

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2026-011

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二次会议通知于2026年4月12日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于2026年4月22日在公司会议室召开，本次会议采取现
场和通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数9人。其中， 董事沈雨、独立董事涂勇以及独立董事程亮以通讯方式参会。

4、本次董事会会议由王海龙先生主持，公司部分高级管理人员以及董事会
秘书办公室工作人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场和通讯表决方式审议以下议案：

1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合相

关法律、法规以及规范性文件的规定，报告内容公允地反映了公司 2025年度的
经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长王海龙先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作进行总结报告。经审议，《2025 年度董事会工作报告》获公司董事会批准报出。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意公司总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效执行了董事会、股东会审议通过的各项经营决策。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

实际工作情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年相关审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会同意公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会同意授权董事长代表董事会在《2025 年度内部控制评价报告》中签名。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（……
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