公告日期：2026-04-24

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人程亮，作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席 2025 年度召开的历次董事会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人程亮，1978 年 11 月出生，南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生
导师，国家级人才计划入选者，教育部重点实验室主任，南京大学融合创新研究
院副院长。2003 年 4 月至 2005 年 8 月任江苏省交通科学研究院助理工程师。2008
年 7 月至今任南京大学地理与海洋科学学院讲师、副教授、教授；现任江苏省测绘地理信息学会副理事长、中国地理学会地图学和地理信息系统专委会副主任委员。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，本人作为公司独立董事，依法依规就应审议事项独立地进行分
析和判断。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上或公司前5 名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未与公司

及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业有重大业务往来或者在有重大业务

往来的单位及其控股股东、实际控制人任职，未为公司及其控股股东、实际控制

人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。报告期内，本人任职

符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立

性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）董事会和股东会出席情况

2025 年度，公司有序开展公司治理工作，共计召开 9 次董事会会议以及 2

次股东会。作为独立董事，本人始终保持高度的责任感和敬业精神，每次会议均

亲自出席，确保全程参与公司重大决策的讨论与制定，不存在任何缺席情况，也

未有连续两次未亲自出席董事会会议的现象。

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东
董事姓名

加董事会次数 会次数 加董事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数

程亮 9 2 7 0 0 否 2

报告期内，本人已对所有董事会会议的议案进行认真审议，均投出赞成票，

没有反对、弃权的情形，无授权委托其他独立董事出席会议情况，本人亦未对公

司任何事项提出异议。

本人始终秉持审慎、勤勉的原则，认真履行独立董事职责。在每次董事会会

议召开前，本人均投入充足时间仔细研读公司各类会议材料，深入剖析决策事项

背景，全面掌握公司经营状况与运作流程，为在会议中发表专业见解、参与科学

决策做好充分准备。

会议期间，本人认真审议每一项议题，积极融入讨论环节，结合自身专业知

识与行业经验，提出具有针对性和建设性的合理化建议。针对涉及公司战略发展

等关键事项，本人均严格秉持独立、客观的立场发表专业意见，并审慎行使表决

权，切实推动董事会决策的科学化与规范化，维护公司与全体股东的合法权益。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及科技与战略

委员会等四个专门委员会。本人担任第三届董事会薪酬与考核委……
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