公告日期：2026-04-24

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人涂勇，作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司的独立董事，在 2025年度的工作进程中，本人始终以高度的责任感和使命感，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，同时紧密结合《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定与要求开展工作。

报告期内，本人秉持忠实、勤勉的原则履行职责，积极参与公司治理。2025年度召开的历次董事会、股东大会及相关会议，本人均按时出席，全程密切关注公司的发展动态。在审议董事会各项议案时，本人保持严谨细致的态度，凭借专业知识深入剖析，积极参与公司决策。本人始终站在专业、客观的角度发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督职能，致力于为公司的科学决策提供有力支持，切实保障公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为公司的稳健发展贡献力量。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人涂勇，1974 年 11 月出生，2008 年 1 月至 2012 年 1 月，为江苏涂勇律
师事务所主任律师；2012 年 1 月至 2017 年 9 月，为江苏创盈律师事务所主任律
师；2017 年 9 月至今，为上海市海华永泰（南京）律师事务所主任律师；2021年 5 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，本人作为公司独立董事，依法依规就应审议事项独立地进行分
析和判断。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直

5 名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未与公司

及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业有重大业务往来或者在有重大业务

往来的单位及其控股股东、实际控制人任职，未为公司及其控股股东、实际控制

人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。报告期内，本人任职

符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立

性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）董事会和股东会出席情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议以及 2 次股东会，本人均亲自出席

会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东
董事姓名

加董事会次数 会次数 加董事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数

涂勇 9 5 4 0 0 否 2

报告期内，本人在董事会会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究决

策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。本人对

提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无

授权委托其他独立董事出席会议情况，本人亦未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及科技与战略

委员会等四个专门委员会。本人担任第三届董事会提名委员会召集人、审计委员

会委员以及第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。本人恪尽职守、

勤勉尽责，认真、负责、踏实履行所担任公司董事会专门委员会委员职责。

1、提名委员会

2025 年度，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会实

施细则》的规定勤勉履行职责，共召开 2 次会议。报告期内，在公司董事会换届

选举工作中，本人作为提名委员会召集人，及时召集组织提名委员会会议，安排

董事的任职资格审查工作，并在董事会换届选举后组织新任高级管理人员的任职

资格审查工作。

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